Безналичные Переводы

Общее руководство

Все Входящие или Исходящие переводы на любую сумму, от и до любого пункта назначения, могут быть предметом предварительного рассмотрения нашим Отделом Контроля. Если ваш перевод был рассмотрен мы оставляем за собой право удерживать его в ожидании до завершения его рассмотрения. Мы сделаем это своевременно, однако, нам, понадобится Ваша помощь в предоставлении дополнительной информации или документации, указывающей на точное назначение платежа: Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы для банковского перевода на любую сумму, так как в соответствии с законами нашей юрисдикции нам необходимо хранить данную информацию в наших файлах.

Руководство по Входящему переводу и необходимая документация

Loyal Bank принимает финансирование клиентских счетов только путем межбанковского перевода по системе SWIFT, полноправным членом которой и является. Наш SWIFT адрес LOYAVCVX. Обращаем Ваше внимание, что мы не в состоянии принять финансирование клиентских счетов ни одним из следующих способов:

  • Любые формы электронных кошельков, таких как PayPal
  • Bitcoin или любые другие формы кибер валюты
  • Наличные или банкноты в любой валюте и в любой сумме
  • Чеки в любой валюте или сумме
  • Кредитные или Дебетовые карты
  • Кибер золото или другие электронные средства перевода драгоценных металлов

Требуемые документы:

  • Декларация источника денежных средств для входящего перевода (DSF)  

  • Сопроводительные документы к межбанковскому переводу (счета с подписью и печатью компании или физического лица, выдавшего документ, контракт или другие официальные документы между получателем и отправителем денежных средств) 

  • Копию платежного поручения банка-отправителя (Платежное поручение, заполненное Вами или Вашим деловым партнером из банка-отправителя), если будет затребовано нами 

Пожалуйста, отправьте все необходимые документы в нашу Службу Поддержки клиентов, и мы предоствим вам конкретные детали для вашего банковского перевода. В каждом случае просим указывать Ваш Идентификационный номер клиента (по соображениям безопасности любезно просим не идентифицировать себя по номеру вашего банковского счета в Loyal Bank). Все новые клиенты получат эти детали при открытии счета в виде нашего стандартного Приветственного письма (Welcome Letter).

Различные корреспондентские счета используются для различных валют, клиентов и происхождения средств, таким образом, различные реквизиты не в коей мере не взаимозаменяемы. Реквизиты зависят от валюты и от физического местонахождения банка, который инициирует передачу средств к нам. Детали перевода должны быть указаны в вашем формуляре заказа, как показано в инструкции.

Руководство по Исходящему переводу и необходимая документация

Если у вас имеются все необходимые документы, просим отсканировать и отправить их в Службу Поддержки клиентов на адрес , в каждом случае указывая Ваш Идентификационный номер (по соображениям безопасности любезно просим не идентифицировать себя по номеру вашего банковского счета в Loyal Bank). Если вы осуществляете перевод на личный счет в другом банке, просим отправить заполненный формуляр Форма для подтверждения запроса на исходящий перевод  (CWR) где в деталях просим указать "Перевод на собственный счет" ("Transfer to own account").

Требуемые документы:

  • Формуляр Подтверждение поручения на межбанковский перевод (CWR)  

  • Сопроводительные документы к межбанковскому переводу (счета с подписью и печатью компании или физического лица, выдавшего документ, контракт или другие официальные документы между получателем и отправителем денежных средств)